Contamos con un equipo profesional, altamente capacitados, de abogados y asesores en otras disciplinas.
Somos una firma especializada en Defensa Penal, Compliance y consultoría en Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Contamos con un equipo formado por profesionales del Derecho con experiencia en consultoría y litigios, altamente capacitados y con formación profesional para ofrecer un servicio personalizado y a medida de nuestros clientes, con soluciones adaptadas a sus necesidades y cumpliendo con los más altos estándares de compromiso y confidencialidad.
La firma fue fundada en 2017, nuestra lista de clientes incluye fideicomisos inmobiliarios, cooperativas de ahorro y crédito, bróker de criptomonedas, empresas de obra pública, constructoras, Industria Fintech y muchas otras empresas.
Hemos ayudado a empresas desde el comienzo de la idea a negocios prósperos, creando sistemas de prevención de riesgos penales y trabajando con proveedores, Directores y empleados, resolviendo disputas, manejando negociaciones y protegiendo derechos empresas y de particulares.
Abogado especializado en Derecho Penal y Derecho Penal de la Empresa.
Universidad de Buenos Aires.
Magister en Derecho Penal por la UPF (Barcelona) y en Magister en Derecho Penal Tributario (UTDT).
Certificado en Compliance por la Asociación Argentina Ética y Compliance AAEC y Programa en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UTDT).
Experiencia profesional desarrollada en el fuero penal ordinario de la Capital Federal (Defensora General de la Nación y Cámara Nacional de Casación Penal).
Experiencia profesional desarrollada en el fuero penal federal (DAJUDECO – Corte Suprema de la Justicia de la Nación y en Unidad de Información Financiera).
Abogado especializado en Derecho Penal y Derecho Penal Económico (UBA).
Magister en Derecho Judicial en el Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina.
Diplomatura en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo– Universidad Di Tella – Certificado Internacional en Compliance por la Asociación Argentina Ética y Compliance AAEC.
Certificado Internacional en investigación Fraude con Cripromonedas, plataforma Cipertrace.
Certificado en ACAMS.
Cumplió funciones en Estudio Jurídico OFARRELL – Departamento de Derecho Tributario - Juzgado Federal de Quilmes - Secretaría Penal Económica -, Dirección de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en AFIP.
Actualmente es Socio de la firma CompliancePymes y asesor legal de Fintechs y exchanges criptomonedas.