Nuestro negocio es comprender el suyo

CONOZCA LA VULNERABILIDAD O GRADO DE EXPOSICIÓN DE SU EMPRESA

Mapa de riesgo

Obtenga el Mapa de Riesgo de su actividad empresarial y conozca la vulnerabilidad o grado de exposición de su empresa.

Nombre y Apellido
Empresa
E-Mail
Indique área o sector de actividad
¿Trabaja la Empresa en infraestructuras, edificaciones, urbanizaciones o Similares o realiza obras para sí misma?
 

¿Tiene contacto la Empresa con funcionarios y/o Administraciones Públicas?
 

¿Transmite la Empresa activos (inmuebles, maquinaria, mobiliario, ordenadores, etc.) habitual o esporádicamente?
 

¿Hace la Empresa negocios puntuales fuera de la actividad habitual de la misma?
 

¿Participa la Empresa en concursos o subastas públicas?
 

¿Importa o exporta la Empresa productos?
 

¿Tiene la Empresa oficinas o centros de trabajo en el extranjero?
 

¿Realiza la Empresa operaciones con clientes y/o proveedores extranjeros?
 

¿Realiza la Empresa operaciones en distintas monedas?
 

¿Firma la Empresa contratos con clientes y proveedores?
 

¿Con anterioridad a la firma de contratos, verifica la Empresa que los mismos No generen un conflicto de interés?
 

¿Utiliza la Empresa intermediarios, comiSionistas, etc.?
 

¿Proporciona la Empresa datos a Bancos, Administraciones Públicas, clientes y/o proveedores?
 

¿Documenta la Empresa la recepción y/o entrega de pedidos?
 

¿La Empresa lleva un registro de los poderes y facultades concedidos a terceros?
 

¿Se realizan y/o reciben regalos a clientes, proveedores, funcionarios, etc.?
 

¿Se acude a eventos, comidas, cenas, cócteles, etc. con clientes, proveedores, funcionarios, etc.?
 

¿Tiene la Empresa o personas relacionadas, relación extra empresarial con funcionarios, clientes y/o acreedores?
 

¿Utiliza la Empresa subcontratistas o Similares?
 

¿Recibe o entrega la Empresa donaciones a GobierNos, Entidades públicas y privadas y/o Partidos Políticos?
 

¿Realiza la Empresa operaciones con personas o entidades en Paraísos Fiscales?
 

¿CoNoce la Empresa a todos sus clientes y proveedores, incluso su beneficiario real?
 

¿Tiene la Empresa un Plan de Formación en materia de blanqueo de capitales?
 

¿Factura la Empresa los cobros y/o pagos anticipados?
 

¿Realiza la Empresa en alguna ocaSión pagos extraordinarios No previstos?
 

¿Realiza la Empresa cobros y pagos por internet?
 

¿La Empresa tiene trabajadores, colaboradores y/o personas Sindicalizadas?
 

¿Tiene cada empleado de la Empresa suficientemente delimitadas sus funciones y horarios y se cumplen?
 

¿Tiene la Empresa un registro de la jornada laboral de sus trabajadores?
 

¿Contrata la Empresa servicios de personas que se puedan entender forzados, de explotación sexual y/o de explotación para actividades delictivas?
 

¿Permite la Empresa conductas violentas, de intimidación, engaño y/o Similares respecto a trabajadores y colaboradores?
 

¿Tiene implementada la Empresa una política de prevención del acoso en el ámbito laboral?
 

¿Realiza la Empresa ceSiones ilegales de trabajadores y/o ciudadaNos extranjeros?
 

¿La Empresa permite discriminaciones por sexo, raza, religión, ideología, genero, enfermedad, discapacidad o cualquier otra característica?
 

¿La Empresa enaltece o justifica delitos de grupos que lleven a la excluSión o segregación?
 

¿Ha implantado la Empresa un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales?
 

¿Forma parte la Empresa de alguna asociación?
 

¿Realiza la Empresa contratos de trabajo con personas que No sean nacionales del lugar donde se encuentra la empresa?
 

¿La Empresa lleva la contabilidad y los Libros oficiales de una forma ordenada y completa?
 

¿Legaliza la Empresa los libros contables en tiempo y forma?
 

¿Legaliza la Empresa los libros societarios (libro de actas, libro registro de socios, etc.) en tiempo y forma?
 

¿Se archiva la documentación contable y mercantil de la Empresa por los periodos mínimos legales?
 

¿La Empresa está correctamente dada de alta ante la Agencia Tributaria y la mantiene al día?
 

¿Gestiona la Empresa por sí misma las declaraciones tributarias y paga los impuestos?
 

¿Confecciona la Empresa las nóminas y gestiona las liquidaciones de Seguridad Social?
 

¿Recibe la Empresa subvenciones y/o ayudas?
 

¿La Empresa realiza operaciones con socios y/o empleados?
 

¿La Empresa habitualmente está al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social?
 

¿Habitualmente, se registran en la Empresa gastos No deducibles?
 

¿Lleva la Empresa los libros exigidos por la Norma tributaria (libros de IVA, etc.)?
 

¿Pertenece la Empresa a un grupo empresarial?
 

¿Realiza la Empresa operaciones gratuitas?
 

¿Cuenta la Empresa con personal encargado de atender requerimientos de inspecciones pública?
 

¿Utiliza la Empresa programas y Sistemas informáticos?
 

¿Se utilizan en la Empresa códigos de acceso y contraseñas para los ordenadores y otros equipos electrónicos?
 

¿Utiliza la Empresa redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)?
 

¿Realiza la Empresa comercio electrónico (ventas on-line)?
 

¿Tiene acceso la Empresa al contenido de los emails de los trabajadores?
 

¿La Empresa cede datos a terceros?
 

¿La Empresa tiene coNocimientos en materia de protección de datos personales?
 

¿La Empresa genera cualquier clase de reSiduos (cartón, plástico, vidrio, electrónicos, etc.)?
 

¿Trata la Empresa con productos exploSivos, inflamables, corroSivos, tóxicos o Similares?
 

¿Hace la Empresa publicidad por distintos medios, incluyendo internet?
 

¿Cuenta la Empresa con secretos comerciales e/o industriales?
 

¿Utiliza la Empresa obras o creaciones literarias, artísticas o científicas de terceros?
 

¿Utiliza la Empresa marcas, patentes o modelos de utilidad de terceros?
 

¿Utiliza la Empresa obtenciones vegetales, indicaciones geográficas representativas o deNominaciones de origen de terceros?
 

¿Realiza la Empresa actividades de venta ambulante?
 

¿Firman habitualmente los empleados y colaboradores de la Empresa cláusulas de confidencialidad?
 

¿CoNoce que las empresas pueden responder por delitos cometidos por trabajadores según el Código Penal?
 

¿Tiene la Empresa un Sistema de prevención de riesgos penales?
 

¿Dispone el personal de la Empresa de coNocimientos necesarios para labores de prevención de riesgos penales?
 

¿Tiene la Empresa un canal de denuncias que puedan utilizar sus trabajadores, clientes y/o proveedores?
 

¿Tiene la Empresa un Código Ético?
 

¿CoNoce que la Ley 27.401 prevé evitar/reducir la responsabilidad penal Si la Empresa tiene un Sistema de prevención penal?