La importancia de este curso consiste en familiarizar a los asistentes con el cumplimiento de las regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Los alumnos contarán con herramientas para entender los riesgos legales derivados de la normativa vigente y el modo de estructurar e implementar los procesos de prevención aludidos en relación con sus clientes, aspectos internos y en las tareas cumplimiento con la UIF y los organismos de control y supervisión específicos de cada sujeto obligado en la materia. Este curso constituye una base fundamental para brindar mejores prácticas tendientes a mitigar los riesgos legales administrativos y reputacionales vinculados con la normativa de Prevención de Lavado de Activos y del financiamiento del Terrorismo.

Modulo 1: Prevención del lavado de dinero y financiación del Terrorismo

Unidad 1: Conceptos fundamentales

Unidad 2: Organismos internacionales involucrados

Unidad 3: Unidad de Información Financiera y el sistema Argentino

Unidad 4: Marco legal en Argentina para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Unidad 5: Sanciones internacionales para las entidades financieras