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CONOZCA LA VULNERABILIDAD O GRADO DE EXPOSICIÓN DE SU EMPRESA
2 de Octubre 2022

Debilades y fortalezas del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero.

Entrevista al Dr. Jonathan Bensousan. Abogado especializado en Derecho Penal y Derecho Penal de la Empresa.

Universidad de Buenos Aires.

Magister en Derecho Penal por la UPF (Barcelona) y en Magister en Derecho Penal Tributario (UTDT).

Certificado en Compliance por la Asociación Argentina Ética y Compliance AAEC y Programa en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UTDT).

Experiencia profesional desarrollada en el fuero penal ordinario de la Capital Federal (Defensora General de la Nación y Cámara Nacional de Casación Penal).

Experiencia profesional desarrollada en el fuero penal federal (DAJUDECO – Corte Suprema de la Justicia de la Nación y en Unidad de Información Financiera).

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