Presentación del Conversatorio sobre Delitos Asistidos Tecnológicamente.

Temario: Colaboración Público - Privada.

1. Activos virtuales - distintos tipos y formas de operar (prestar especial atención a la volatilidad y movimientos en el marco de investigaciónes judiciales).

2. Delitos que se cometen utilizando activos virtuales (sea en su faz comisiva como también en el momento consumativo o post consumado el hecho).

3. Normativa aplicable: Art. 239 CP, Ley 25.246, Recomendaciones del GAFI, N* 3.

4. Travel Rule - implementación y desafíos-.

5. Requerimientos judiciales sin levantamiento de secreto bancario-financiero (ver Leyes N *: 26.831, arts 25 y 53, sustituidos por Ley 27.440 art. 60 a contrario sensu. 21.526, art.39 a contrario sensu, Ley 25.246 art. 20 no contempla Exchanges como sujetos obligados UIF).

¿Corresponde el levantamiento? ¿Se aplicaría una analogía en bonam partem? ¿Caben nulidades en caso de no levantamiento?

6. Contenido de un pedido judicial: Datos personales, wallets, direcciones externas, ips, rastreo de trazabilidad de movimientos, compras, ventas, retiros).

7. Desafíos:
a. extensión en la práctica de la calidad de SO hacía no obligados.
b. principio de legalidad estricta vs levantamiento secreto bancario/financiero. c. proyecto de Modificación a la Ley de Lavado de Dinero.
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